Przewodniczący
Małgorzata ANIOŁEK - przedstawiciel Skarbu Państwa
Wiceprzewodniczący
Roman DRYWA - przedstawiciel załogi
telefon (58) 621 22 70
e-mail : r.drywa@nauta.pl
Sekretarz
Jolanta ŚWIEŚCIAK - przedstawiciel ARP
KOPMETENCJE
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane.
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
9) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
12) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości nie przekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych,
13) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
14) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,
15) wystawianie weksli.
16) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w statucie. Równowartość kwoty, o której mowa oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 03.03.2000r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000.26.306),
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,
6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
Liczba odsłon: 1800
Treść wprowadził(a): Barbara Kulawczuk, 2010-08-06 09:27:06
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-08-06 09:26:01
